LOA - Normas de Mercado Financiero y Económico - Bancos Delitos Económico Lavado de Dinero

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Mercado Financiero y Económico - Bancos Delitos Económico Lavado de Dinero - 526

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RE-67-2017-UIF - Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
RE-4-2017-UIF - Medidas de debida diligencia especial de identificación a INVERSORES EXTRANJEROS
RE-38-2017-UIF - Sustitúyase el inciso f) del artículo 12 de la Resolución UIF Nº 23/2011
RE-30-2017-UIF - Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades
RG-3952-2016-AFIP - Abstención por parte de terceros de solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales
CO-6121-2016-BCRA - Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas
CO-6060-2016-BCRA - Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas
CO-6051-2016-BCRA - Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas
CO-11426-2016-BCRA - Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas
DE-360-2016-PEN - Programa de Coordinación Nacional para el Combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
RE-92-2016-UIF - Operaciones sospechosas, que fueran realizadas por sus clientes hasta el 31 de marzo de 2017
RE-141-2016-UIF - Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1, 2, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley N° 25.246
RE-135-2016-UIF - La presente resolución será aplicable a los intercambios de información que la UIF lleve a cabo con organismos análogos extranjeros
RE-104-2016-UIF - Pautas delimitadas por los montos de las operaciones que se deben informar a la UIF
CO-5725-2015-BCRA - Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas
RE-51-2015-GMC - Regulación/supervisión de los Estados Partes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
RE-38-2015-GMC - Reglamento Interno del Foro Consultivo Económico-Social
DE-471-2015-PEN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
DE-2008-2015-PEN - Se prorrogan por 3 meses calendario a partir del 1° de octubre de 2015 los plazos previstos en la Ley N° 26.860
DE-1232-2015-PEN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
DI-362-2015-RNPACP - Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
RE-494-2015-UIF - Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo
RE-460-2015-UIF - Modificación sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración
RE-262-2015-UIF - Detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RE-202-2015-UIF - Detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RE-196-2015-UIF - Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas
CO-5581-2014-BCRA - Acciones de cooperación en materia tributaria entre la República Argentina y otros países. Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales
RE-495-2014-MREC - Se da a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
DE-440-2014-PEN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
DE-2529-2014-PEN - Prorróganse por TRES (3) meses calendario a partir del 1° de enero de 2015 los plazos previstos en la Ley N° 26.860.
DE-1705-2014-PEN - Prórroga 3 meses Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
DE-1025-2014-PEN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
RE-300-2014-UIF - Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— III. RSM. On line
RE-3-2014-UIF - Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias
RE-229-2014-UIF - Sujetos obligados enumerados en el art. 20 de la Ley 25246
RG-3573-2013-AFIP - Agrupaciones de Colaboración, Uniones Transitorias de Empresas y demás Contratos Asociativos no Societarios
RG-3509-2013-AFIP - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
CO-50271-2013-BCRA - Ingreso y egreso de fondos en el mercado de cambios. Prefinanciaciones de exportaciones
DI-446-2013-DNRNPACP - Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
DI-132-2013-DNRNPACP - Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
DI-104-2013-DNRNPACP - Sumas que alcancen o superen los TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 350.000)
DE-2170-2013-PEN - Se prorroga por 3 meses calendario a partir 01-01-2014 los plazos previstos en la Ley
DE-1503-2013-PEN - Prorróganse por TRES (3) meses calendario a partir del 1° de octubre de 2013 los plazos previstos en la Ley
DE-1023-2013-PEN - Apruébase la Reglamentación de la Ley de Mercado de Capitales 26831
LE-26860-2013-PLN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
RE-7-2013-UIF - Cheques del viajero u operadores de tarjetas de crédito
RE-68-2013-UIF - Legajos de los clientes en función de las políticas de análisis de riesgo
RE-50-2013-UIF - Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo
RE-49-2013-UIF - Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados
RE-489-2013-UIF - Motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus
RE-488-2013-UIF - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RE-30-2013-UIF - Intercambio de información en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RE-29-2013-UIF - Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad
RE-185-2013-UIF - Modificación Reglamentación del procedimiento sumarial, aplicación de las sanciones
RG-3365-2012-AFIP - Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER)
DI-3-2012-DNRNPACP - Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financ. de Terrorismo
DI-293-2012-DNRNPACP - Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
RE-2439-2012-INAES - Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
RE-316-2012-MREC - Seguridad en el Afganistán, en particular por las actividades violentas y terroristas de los talibanes, Al-Qaida
RE-115-2012-MREIC - Medidas relativas a las armas y los viajes y las medidas financieras impuestas a Côte d’Ivoire
LE-26831-2012-PLN - Regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del mercado de capitales
DI-166-2012-RNPACP - Delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo
RE-93-2012-UIF - Reporte sistemático para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
RE-92-2012-UIF - Adecuación de la Normativa dirigida a los organismos de supervisión y control
RE-52-2012-UIF - Personas Expuestas Políticamente
RE-42-2012-UIF - Exclusión de la tarjeta S.U.B.E. del alcance de las prescripciones contenidas en la RE 2/2012
RE-31-2012-UIF - Compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial
RE-28-2012-UIF - Reporte de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo.
RE-249-2012-UIF - Dispónese la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que tramitan ante esta UIF
RE-23-2012-UIF - Registro Nacional de Aeronaves
RE-22-2012-UIF - Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos
RE-2-2012-UIF - Cheques del viajero u operadores de tarjetas de crédito
RE-127-2012-UIF - Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
RE-12-2012-UIF - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
RE-111-2012-UIF - Reglamentación del procedimiento sumarial, aplicación de las sanciones
RE-11-2012-UIF - Asociaciones Mutuales y cooperativas
RE-1-2012-UIF - Lavado de activos y financiación del terrorismo
CO-5248-2011-BCRA - Antecedentes relativos al lavado de activos y financiamiento del terrorismo
CO-5218-2011-BCRA - Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias, deberán observar para Prevenir, Detectar y Reportar los Hechos
RG-585-2011-CNV - Reglamentación Mínima del Mercado de Capitales
DI-197-2011-DNRNPACP - Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financ. de Terrorismo
RE-385-2011-MRECIC - Talibanes y de la organización Al-Qaida y a todas las personas, grupos, empresas y entidades asociados a la organización Al-Qaida
RE-1988-2011-ONU - Seguridad en el Afganistán, en particular por las actividades violentas y terroristas de los talibanes, Al-Qaida
RE-1980-2011-ONU - Medidas relativas a las armas y los viajes y las medidas financieras impuestas a Côte d’Ivoire
DE-1642-2011-PEN - Programa de Coordinación Nacional para el Combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
LE-26735-2011-PLN - Delitos tributarios. Delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social. Delitos. Fiscales Comunes
RE-35728-2011-SSN - Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
RE-98-2011-UIF - Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
RE-70-2011-UIF - Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— III. RSM. On line
RE-65-2011-UIF - Operaciones sospechosas. Modalidades. Profesionales matriculados
RE-64-2011-UIF - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
RE-63-2011-UIF - Exclúyese del art. 2º incisos a) y b) de la Res. UIF 39/2011 a los despach. de aduana
RE-55-2011-UIF - Comisión. Importador, exportador y de los agentes de transporte aduanero
RE-52-2011-UIF - Prórroga adecuación de la normativa de Prev. de Lavado de Dinero y Financ. del Terrorismo
RE-51-2011-UIF - Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— II. ROS - RFT
RE-50-2011-UIF - Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración
RE-41-2011-UIF - Procedimientos para los registros de la Propiedad Inmueble
RE-39-2011-UIF - Procedimientos p/Despachantes Aduana, Importadores/exportadores, ATA
RE-38-2011-UIF - Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Reportes
RE-37-2011-UIF - Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Medidas
RE-34-2011-UIF - Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro
RE-33-2011-UIF - Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo. Capitales
RE-32-2011-UIF - Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo. Seguros
RE-30-2011-UIF - Donaciones o aportes de terceros deberán observar para prevenir
RE-29-2011-UIF - Encubrimiento por lavado de activos de origen delictivos
RE-28-2011-UIF - Sujetos Obligados Medidas y Procedimientos
RE-27-2011-UIF - Cheques del viajero u operadores de tarjetas de crédito
RE-26-2011-UIF - Sujetos Obligados Direccion Naconal de la Propiedad Automotor
RE-25-2011-UIF - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
RE-247-2011-UIF - Plazos administrativos durante período judicial 2012
RE-230-2011-UIF - Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo. Seguros
RE-23-2011-UIF - Medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos
RE-229-2011-UIF - Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo. Capitales
RE-220-2011-UIF - Directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión Ley 25246
RE-21-2011-UIF - Operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RE-199-2011-UIF - Personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar
RE-18-2011-UIF - Personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar
RE-165-2011-UIF - Sujetos obligados enumerados en el art. 20 de la Ley 25246
RE-121-2011-UIF - Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias, deberán observar para Prevenir, Detectar y Reportar los Hechos
RE-11-2011-UIF - Nómina de Personas Expuestas Políticamente
CO-5162-2010-BCRA - Prevención del lavado de dinero y otras activ. Ilícitas
CO-5130-2010-BCRA - Prevención del lavado de dinero y otros ilícitos
CO-5093-2010-BCRA - Prevención del lavado de dinero. Actividades ilícitas
DC-31-2010-CMC - Reglamentación mínima de Mercados de Capitales
RE-16349-2010-CNV - Sociedades.Resultados no asignados negativos insumían la totalidad del patrim. neto
RG-583-2010-CNV - Incorporación del Artículo 10º del Capítulo XXII Prev.del Lavado de Dinero
RG-576-2010-CNV - Régimen Informativo Periódico de las Normas (N.T. 2001)
RG-572-2010-CNV - Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
DI-599-2010-DNRNPACP - Trámites de inscripción inicial y de transferencia de dominio de automotores
DI-595-2010-DNRNPACP - Trámites de inscripción inicial y de transferencia de dominio de automotores
DI-492-2010-DNRNPACP - Prevención de lavado de dinero registro automotores
DI-483-2010-DNRNPACP - Prevención de lavado de dinero registro automotores
DI-134-2010-DNRNPACP - Propiedad del Automotor. Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo
RE-344-2010-MRECIC - Talibanes y de la organización Al-Qaida y a todas las personas, grupos, empresas y entidades asociados a la organización Al-Qaida
RE-90-2010-UIF - Medidas Abreviadas o Simplificadas de Identificación de clientes
RE-89-2010-UIF - Obligación de reportar operaciones sospechosas
RE-37-2010-UIF - Directiva sobre operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades. Reporte
RE-32-2010-UIF - Reporte Operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades
RE-194-2010-UIF - Tratamiento de la Información proveniente de otra U.I.F
RE-118-2010-UIF - Reporte de operaciones sospechosas
RE-104-2010-UIF - Sujetos obligados enumerados en el art. 20 de la Ley 25246
CO-9567-2009-BCRA - Prevención del financiamiento del terrorismo
CO-5004-2009-BCRA - Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas
DC-9-2009-CMC - Sistemas de pagos en moneda local
DC-13-2009-CMC - Foro consultivo económico social FCES
RG-562-2009-CNV - Régimen Informativo Periódico de las Normas (N.T. 2001)
RG-547-2009-CNV - Prevención del Lavado de Dinero y Lucha contra el Terrorismo
RE-4579-2009-DINAES - Prevención del lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
RE-1904-2009-ONU - Organización al Qaida, Talibanes y otras personas; medidas impuestas. Osama Bin Laden
LE-26443-2009-PLN - Apruébase el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur
RE-310-2009-UIF - Operaciones sospechosas, modalidades. Reporte, reg. Automotor y prendario
RE-266-2009-UIF - Operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades, reporte de las mismas
RE-263-2009-UIF - Operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades. Reporte
RE-237-2009-UIF - Guía de Transac. Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiac. Terrorismo
RE-231-2009-UIF - Sospecha de Lavado de activos y financiación de terrorismo
RE-230-2009-UIF - Concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas
RE-228-2009-UIF - Directiva s/ reglamentación del Art. 21, incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246, Donaciones
RE-137-2009-UIF - Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
RE-125-2009-UIF - Reporte de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo.
RE-195-2008-MEP - Suspensión a los ingresos cambiarios por la venta de activos externos de residentes del sector privado
RE-1822-2008-ONU - Organización al Qaida, Talibanes y otras personas; medidas impuestas. Osama Bin Laden
RE-282-2008-UIF - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en AFJP. Reporte de Operación Sospechosa
RE-281-2008-UIF - Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas
RG-2386-2007-AFIP - Sistema Informativo de Transacciones Económicas
RG-2385-2007-AFIP - Régimen de información.
CO-4622-2007-BCRA - Prevención del lavado de dinero. Actividades ilícitas
RE-1-2007-GMC - Convenio para monitoreo macroeconómica
DE-290-2007-PEN - Guía de Transac. Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiac. Terrorismo
DE-1225-2007-PEN - Prevención del Lavado de Dinero y Lucha contra el Terrorismo
LE-26268-2007-PLN - Modificación. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo
DC-38-2006-CMC - Transacciones comerciales en monedas locales
DC-22-2006-CMC - Identificación del nivel de evolución de las instituciones MERCOSUR
RE-1735-2006-ONU - Organización al Qaida, Talibanes y otras personas; medidas impuestas. Osama Bin Laden
CO-4455-2005-BCRA - Activos del sector público
RE-365-2005-MEP - Mercado cambiario
NO-40-2005-OMA - Marco normativo para asegurar y facilitar el Comercio Global
RE-1617-2005-ONU - Organización al Qaida, Talibanes y otras personas; medidas impuestas. Osama Bin Laden
RE-4-2005-UIF - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
CO-4141-2004-BCRA - Capitales mínimos de las entidades financieras
RE-1526-2004-ONU - Organización al Qaida, Talibanes y otras personas; medidas impuestas. Osama Bin Laden
RE-10-2004-UIF - Encubrimiento y Lavado de Activos
RE-1455-2003-ONU - Organización al Qaida, Talibanes y otras personas; medidas impuestas
DE-826-2003-PEN - Decisiones contenidas en la Resolución 1452 (2002) adoptada por ONU
LE-25728-2003-PLN - Acuerdo General de Sede suscripto en Bs As con el Grupo de Acción Financiera de América del Sud contra el Lavado de Activos
RE-9-2003-UIF - Concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas
RE-7-2003-UIF - Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Reportes
RE-6-2003-UIF - Comisión Nacional de Valores Reglamentación sobre lavado de activos
RE-17-2003-UIF - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
RE-1390-2002-ONU - Organización al Qaida, Talibanes y otras personas; medidas impuestas
DE-623-2002-PEN - Apruébase la Resolución 1390 (2002) adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
DE-1059-2002-PEN - Código Penal - Subversión económica
LE-25602-2002-PLN - Código Penal - Subversión Económica - Inc 6° Art 174
RE-28608-2002-SSN - Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
RE-4-2002-UIF - Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo. Seguros
RE-3-2002-UIF - Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financ. del Terrorismo. Capitales
RE-2-2002-UIF - Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Medidas
RE-20-2001-GMC - Sistemas financieros las reglas de transparencia informativa
DE-1035-2001-PEN - Decisiones contenidas RESOLUCION 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
DC-9-2000-CMC - Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional
DC-8-2000-CMC - Seguridad Regional en materia de Delitos Económicos
DC-40-2000-CMC - Pautas de Regulación Mínima a ser adoptadas por los Bancos Centrales
DC-30-2000-CMC - Coordinación Macroeconómica
RE-53-2000-GMC - Regulación de normas y procedimientos p/ ser adoptados por los Bancos Centrales
RE-1333-2000-ONU - Organización al Qaida, Talibanes y otras personas; medidas impuestas
DE-370-2000-PEN - Código Penal - Lavado de Activo de Origen Delictivo
DE-253-2000-PEN - Apruébase la Resolución 1267 (1999), adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
LE-25246-2000-PLN - Código Penal - Encubrimiento y Lavado de Activos
CO-2970-1999-BCRA - Comunicación "A" 2970 11/08/99
DC-7-1999-CMC - Seguimiento de la Coyuntura Económica y Comercial
DC-6-1999-CMC - Politica macroeconomicas
RE-84-1999-GMC - Asuntos Financieros
RE-82-1999-GMC - Creación de un Grupo Fuerza de Tareas, blanqueo de capitales
RE-1267-1999-ONU - Organización al Qaida, Talibanes y otras personas; medidas impuestas
RE-58-1998-GMC - Asuntos Financieros
RE-76-1997-GMC - Asuntos Financieros
RE-57-1997-GMC - Pauta negociadora del SGT Nº 4 para el período 1998 - 1999,
LE-24769-1997-PLN - Delitos tributarios. Delitos relativos a los Recursos de la Seguridad Social. Delitos. Fiscales Comunes
RE-2243-1996-ANA - Sub-comite tecnico de prevension y lucha contra ilicitos aduaneros del MERCOSUR
RE-1-1996-GMC - Sistemas financieros de los Estados Partes
DC-13-1994-CMC - Padron para mercado de valores
DC-12-1994-CMC - Políticas Fiscal y Monetaria relacionadas con el Comercio
DC-8-1993-CMC - Regulación de mercado de capitales
DC-10-1993-CMC - Adopción de normas de BASILEA
RE-77-1993-GMC - Regulación mínima de Mercado de Capitales
RE-51-1993-GMC - Políticas Fiscal y Monetaria relacionadas con el Comercio
RE-7-1992-GMC - Politica fiscal y monetaria
RE-67-1992-GMC - Coordinación de Políticas Macroeconómicas
RE-52-1992-GMC - Política Fiscal y Monetaria relacionada con el comercio
RE-43-1992-GMC - Divisas y cheques de viajero relacionado con el turismo
LE-24109-1992-PLN - Créase en el ámbito del Congreso Nacional una Comisión Bicameral del MERCOSUR
RE-8-1991-GMC - Integracion Regional, comisión nacional de valores
LE-23981-1991-PLN - Aprobación de tratado de Asunción para la constitución del Mercosur
LE-23771-1990-PLN - Régimen Penal Tributario. Régimen jurídico
LE-22315-1980-PLN - Sospecha de Lavado de activos y financiación de terrorismo
LE-20337-1973-PLN - Prevención del lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
LE-19550-1972-PLN - Ley de Sociedades Comerciales
LE-17811-1968-PLN - Comisión Nacional de Valores