Decreto
290-2007
Reglamentación
de la Ley 25246 y sus modificatorias. Deróganse los Decretos 169 del 13 de
febrero de 2001 y 1025 del 13 de agosto de 2001.
Bs. As., 27/3/2007
VISTO la Ley Nº 25.246 con las modificaciones introducidas por el Decreto
Nº 1500 del 22 de noviembre de 2001 y las Leyes Nº 26.087 y Nº 26.119; los
Decretos Nº 169 del 13 de febrero de 2001 y Nº 1025 del 13 de agosto de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que por el Capítulo II de la Ley Nº 25.246 se creó la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA, entidad autárquica que actúa en jurisdicción del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, previéndose sus funciones,
integración, competencia, facultades y obligaciones.
Que los Capítulos III, IV y V de la citada ley regulan los aspectos
referidos al Deber de Informar de los sujetos obligados, al Régimen Penal
Administrativo y a la actuación del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, respectivamente,
en función a las previsiones operativas de la misma.
Que en uso de facultades delegadas por la Ley Nº 25.414, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto Nº 1500 del 22 de noviembre de 2001,
modificando el texto de los artículos 8º, 9º, 10 y 16 de la Ley Nº 25.246.
Que posteriormente, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION sancionó la Ley
Nº 26.087 modificando, entre otros aspectos, la normativa correspondiente a los
artículos 14, 19 y 20 de la Ley Nº 25.246.
Que recientemente ha sido promulgada la Ley Nº 26.119 que sustituyó los
artículos 8º, 9º,10, 12 y 16 de la Ley Nº 25.246.
Que el artículo 5º de la Ley Nº 26.119 le encomienda al PODER EJECUTIVO
NACIONAL el dictado de un texto ordenado de las normas reglamentarias de la Ley
Nº 25.246 y modificatorias, dentro de plazo de TREINTA (30) días contados desde
su promulgación.
Que a su vez corresponde incorporar en la nueva reglamentación ordenada,
las normas necesarias para la puesta en ejecución de las modificaciones
efectuadas a la Ley Nº 25.246 por la Ley Nº 26.119.
Que entre los aspectos novedosos de la reglamentación cabe mencionar,
entre otros, la obligación que se impone al Presidente de la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA de fundamentar acabadamente las resoluciones que dicte
en caso de apartarse de la opinión vertida por el CONSEJO ASESOR,
garantizándose de esa forma la mayor transparencia que deben sustentar sus decisiones.
Que además se establecen detalladamente los impedimentos para acceder a
la designación como integrante de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, las
incompatibilidades de los mismos durante su desempeño y las prohibiciones
sobrevinientes a la desvinculación del cargo.
Que han tomado intervención la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.
Que, asimismo, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes
del artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias
que, como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º — Deróganse los Decretos Nº 169 del 13 de febrero de 2001 y Nº 1025 del
13 de agosto de 2001.
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL del REGISTRO
OFICIAL y archívese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Alberto J. B.
Iribarne.
ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS
ARTICULO 1º — Sin reglamentar.
ARTICULO 2º — Sin reglamentar.
ARTICULO 3º — Sin reglamentar.
ARTICULO 4º — Sin reglamentar.
ARTICULO 5º — El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS será la
autoridad de aplicación del presente decreto.
ARTICULO 6º — Se entenderá por:
a) análisis de la información: al proceso de compatibilización y estudio
de la información recibida en el ámbito de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA,
relativa a los incisos a) a g) del artículo 6º de la Ley Nº 25.246 y sus
modificatorias, con la finalidad de obtener los elementos de convicción
suficientes que le permitan ejercer las facultades que le fueran asignadas por
dicha ley;
b) tratamiento de la información: la tarea de sistematizar la totalidad
de los datos obtenidos en cumplimiento de sus fines;
c) transmisión de la información: la comunicación al Ministerio Público
Fiscal, en los términos del artículo 19 de la Ley Nº 25.246 y sus
modificatorias.
ARTICULO 7º — La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA se encuentra facultada
para establecer agencias regionales en aquellas jurisdicciones que considere
necesarias. Dichas agencias no podrán ser más de UNA (1) por Región y tendrán
como función la recepción, complementación y compatibilización de la
información producida en sus respectivas jurisdicciones, para su posterior
remisión a la Oficina Central de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
A los fines de esta reglamentación, el territorio nacional quedará
integrado por las siguientes regiones: 1) Región Central, integrada por las
Provincias de Córdoba y Santa Fe, teniendo su sede en la ciudad de Córdoba; 2)
Región de Cuyo, integrada por las Provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y
San Luis, teniendo su sede en la ciudad de Mendoza; 3) Región del Litoral,
integrada por las Provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, teniendo su
sede en la ciudad de Posadas; 4) Región Norte, integrada por las Provincias de
Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán,
teniendo su sede en la ciudad de Salta, 5) Región Pampeana, integrada por las Provincias
de Buenos Aires y La Pampa, teniendo su sede en la ciudad de Bahía Blanca y 6)
Región Patagónica, integrada por las Provincias del Chubut, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, teniendo su
sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Las agencias regionales se conformarán con un máximo de CINCO (5)
agentes cada una, que serán adscriptos o transferidos de distintos organismos
del ámbito de la Administración Pública Nacional. Dichos agentes deberán revistar
en una categoría no superior al Nivel B del Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA) o equivalente de otros escalafones y UNO (1) de ellos
será designado por el Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA como
Coordinador de la Agencia.
ARTICULO 8º — El Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
dictará el reglamento interno del Consejo Asesor, dentro del plazo de NOVENTA
(90) días contados a partir de la vigencia del presente.
ARTICULO 9º — Las obligaciones impuestas mediante el inciso b) del
artículo 9º de la Ley 25.246 y sus modificatorias deberán ser también
cumplimentadas por los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA en los términos de la Ley Nº 25.188 y su reglamentación.
ARTICULO 10.-
a) El Presidente y Vicepresidente de la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, percibirán como retribución la establecida para los Secretarios de
acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Nº
25.246 y sus modificatorias; los Vocales del Consejo Asesor percibirán la
retribución fijada para los Subsecretarios.
b) El Presidente, el Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de
la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA deberán abstenerse de intervenir en el
análisis y tratamiento de la información que se reciba en dicho Organismo, así
como de decidir a su respecto, cuando:
1) se trate de información, operaciones o transacciones en las que se
encuentren involucrados los sujetos señalados en el artículo 20 de la Ley Nº
25.246 y sus modificatorias en los que hayan desempeñado su actividad, en los
CINCO (5) años previos a su designación.
2) se trate de información, operaciones o transacciones que puedan
afectar sus intereses propios, o los de su cónyuge o conviviente o los de sus
parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o por afinidad.
c) El Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, por tener dedicación exclusiva en su tarea,
no podrán desempeñar otro empleo, cargo o función en el sector público
nacional, provincial ni municipal, sea a título oneroso o gratuito, tanto en
planta permanente como transitoria o mediante contratos de locación de
servicios o de obra, independientemente de la fuente de financiamiento.
Para el caso que tuvieran algún cargo de Planta Permanente en el sector
público nacional, podrán solicitar a la autoridad competente se les acuerde
licencia durante el tiempo que ejerzan el cargo para el que hubieran sido
designados.
Tampoco podrán desempeñarse en ningún tipo de función, empleo o
actividad, sea onerosa o gratuita, en el sector privado, ni en el ejercicio de
su profesión. La única excepción a estas incompatibilidades la constituye el
ejercicio de la docencia universitaria y secundaria, en tanto no importe, por el
tiempo que insuma, un impedimento funcional para el desempeño del cargo en la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
d) Durante los DOS (2) años posteriores a su desvinculación, el
Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, no podrán desempeñarse ni tener interés, en ningún tipo de
actividad relacionada con los sujetos individualizados en el artículo 20 de la
Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, con excepción de que se trate de
actividades circunscriptas a la prevención del lavado de activos proveniente de
actividades ilícitas o que se reintegren a las actividades previas en alguno de
los organismos de fiscalización y control del artículo 20, inciso 15), de la
Ley 25.246 y sus modificatorias o que vuelvan a ejercer las profesiones
indicadas en los incisos 12) y 17 del mismo artículo.
e) El Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo Asesor de la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, podrán ser removidos de sus funciones por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL.
ARTICULO 11.- Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas legales
que regulan en general los impedimentos para el ingreso a la función pública,
no podrán integrar la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA:
a) quienes, por su desempeño en cualquiera de las actividades indicadas
en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, hayan sido
sancionados con medidas disciplinarias graves, en los términos de las leyes y
normas reglamentarias que las rigen;
b) quienes hayan sido declarados responsables, por decisión de autoridad
competente y aún cuando la misma no se encuentre firme, de intervenir como
autores, partícipes o profesionales vinculados, en actividades u operaciones
cuestionadas o consideradas sospechosas de lavado de activos;
c) quienes tengan proceso penal pendiente por intervenir como autores,
partícipes o profesionales vinculados, en actividades u operaciones
cuestionadas o consideradas sospechosas de lavado de activos;
d) los que se encuentren en jurisdicción extranjera, en alguna de las
situaciones previstas en los apartados a), b) y c) que anteceden, y los que
hayan sido condenados por un tribunal extranjero por el delito de cohecho a
funcionario público extranjero.
ARTICULO 12.- Los organismos consignados en el artículo 12 de la Ley Nº
25.246 y sus modificatorias, que no hubieran designado un Oficial de Enlace,
deberán hacerlo dentro del plazo de QUINCE (15) días contados desde la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto, a los efectos de que cumpla las
funciones contempladas en el artículo mencionado.
En los casos que el Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
solicite a otros organismos de la Administración Pública Nacional o Provincial
la designación de oficiales de enlace, ésta deberá efectuarse dentro del plazo
de QUINCE (15) días.
ARTICULO 13.- Sin reglamentar.
ARTICULO 14.- Sin reglamentar.
ARTICULO 15.- Sin reglamentar.
ARTICULO 16.- En los casos en los que el Presidente de la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA se aparte de la opinión vertida por el Consejo Asesor, deberá
fundamentar su decisión conforme lo previsto en la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto Reglamentario (Decreto Nº
1759/72 t.o. 1991) en los términos del artículo 2º, inciso e), de la Ley Nº
25.188.
ARTICULO 17.- Sin reglamentar.
ARTICULO 18.- Sin reglamentar.
ARTICULO 19.- Sin reglamentar.
ARTICULO 20.- El deber de informar es la obligación legal que tienen los
sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias,
en su ámbito de actuación, de llevar a conocimiento de la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a
través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica
que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa.
El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a
tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta
precedentemente.
La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA determinará el procedimiento y la
oportunidad a partir de la cual los obligados cumplirán ante ella el deber de
informar que establece el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
ARTICULO 21.- A los fines del inciso b) del artículo 21 de la Ley Nº
25.246 y sus modificatorias, serán considerados, a mero título enunciativo,
"hechos" u "operaciones sospechosas", los siguientes:
a) los comprendidos en las reglamentaciones que, en sus respectivos
ámbitos, hubieren dictado los organismos de control mencionados en el artículo
20, inciso 15), de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias;
b) los servicios postales, por montos o condiciones que pudieran exceder
manifiesta y significativamente la razonabilidad, en orden a la naturaleza de
la operación;
c) el comercio de metales o piedras preciosas el transporte de dinero en
efectivo o su envío a través de mensajerías, fuera de la actividad habitual de
comercio o dentro de ella, excediendo los márgenes de la razonabilidad;
d) la realización de operaciones secuenciales transferencias
electrónicas simultáneas entre distintas plazas, sin razón aparente;
e) la constitución de sociedades sin giro comercial normal y habitual
que realicen operaciones con bienes muebles o inmuebles, contratos de
compraventa, facturas de importación o exportación, o préstamos, sin contar con
una evolución patrimonial adecuada;
f) los registros de operaciones o transacciones entre personas o grupos
societarios, asociaciones o fideicomisos que por su magnitud, habitualidad o
periodicidad excedan las prácticas usuales del mercado;
g) las contrataciones de transporte de caudales, que por su magnitud y
habitualidad, revelen la existencia de transacciones que excedan el giro normal
de las empresas contratantes;
h) las operaciones conocidas o registradas por empresas aseguradoras,
fundadas en hechos y circunstancias que les permitan identificar indicios de
anormalidad con relación al mercado habitual del seguro;
i) las actividades realizadas por escribanos, contadores y otros
profesionales y auxiliares del comercio, en el ejercicio habitual de su
profesión, que por su magnitud y características se aparten de las prácticas
usuales del mercado;
j) los supuestos en los que las entidades comprendidas en el artículo 9º
de la Ley Nº 22.315, detecten en sus operaciones el giro de transacciones marginales,
incrementos patrimoniales, o fluctuaciones de activos que superen los promedios
de coeficientes generales;
k) las situaciones de las que, mediante la combinación parcial de
algunas pautas establecidas en los incisos precedentes u otros indicios,
pudiera presumirse la configuración de conductas que excedan los parámetros
normales y habituales de la actividad considerada.
ARTICULO 22.- Sin reglamentar.
ARTICULO 23.- Sin reglamentar.
ARTICULO 24.- Sin reglamentar.
ARTICULO 25.- Las resoluciones emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA previstas en el capítulo IV de la Ley podrán recurrirse en forma
directa por ante la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL.
El recurso judicial directo sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la
resolución recurrida y deberá interponerse y fundarse en sede judicial dentro
de los TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de su notificación.
La autoridad administrativa deberá remitir, a requerimiento del
Tribunal, todos los antecedentes administrativos de la medida recurrida.
Serán de aplicación, en lo pertinente, las normas de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos Nº 19.549, y sus modificatorias, su Decreto
Reglamentario Nº 1759/72 (t.o. 1991) y el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
ARTICULO 26.- Sin reglamentar.
ARTICULO 27.- La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA contará con su partida
presupuestaria correspondiente, dentro de la JURISDICCION 40 – MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
El Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA propondrá en el
término de CIENTO OCHENTA (180) días la reglamentación del artículo 27 de la
Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
ARTICULO 28.- Sin reglamentar.
ARTICULO 29.- Sin reglamentar.