Comunicación “B”
11426/2016
Ref.: Prevención
del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades
ilícitas.
29/11/2016
A LAS ENTIDADES
FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS Y
OFICINAS DE CAMBIO,
A LOS FIDUCIARIOS DE
FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS REPRESENTANTES DE
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS:
Nos dirigimos a Uds. a fin
de reiterarles que para considerar cumplimentado el presente régimen
informativo, en la Sección 4, Reportes de Operaciones Sospechosas,
Instrucciones particulares, cuando se informe para los puntos 1.2., 1.4., 1.5.
o 1.7. la opción “Otros’’, las entidades deberán remitir un correo electrónico
a cumplimiento.uif@bcra.gob.ar dando precisiones sobre el particular.
Saludamos a Uds.
atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
MARIANA A. DÍAZ,
Subgerente de Normas Contables y Regímenes Cambiarios. — RODRIGO J. DANESSA,
Gerente de Régimen Informativo.
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