Decreto 1642/2011
Créase el Programa
Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Bs. As., 13/10/2011
VISTO el Expediente Nº
S04:0063418/2011 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
las Leyes Nros. 24.072, 25.632, 26.023, 26.024 y 26.683, y
CONSIDERANDO:
Que la REPUBLICA ARGENTINA
es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Ley Nº 24.072), de la Convención
Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley Nº 25.632),
de la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Ley Nº 26.023), y del
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Ley
Nº 26.024).
Que los referidos
instrumentos del derecho internacional, incorporados a nuestro derecho interno,
evidencian el compromiso que ha asumido el país para avanzar en las acciones
necesarias para lograr la prevención y persecución de los delitos de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo.
Que con la reciente
sanción de la Ley Nº 26.683, entre otras acciones, la REPUBLICA ARGENTINA ha
cimentado los pilares de una política de estado dirigida a la modernización y
adecuación de su legislación, de conformidad con las exigencias previstas en
los tratados internacionales indicados precedentemente.
Que asimismo, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL ha impulsado las reformas normativas necesarias para una
intervención correcta y eficaz en la prevención y sanción del terrorismo en
todas sus formas y manifestaciones, obrando siempre con la debida salvaguarda y
respeto irrestricto de los derechos humanos.
Que la complejidad y
dinamismo de estas nuevas manifestaciones del fenómeno criminal ponen de
relieve la necesidad de aunar los esfuerzos de todas aquellas entidades
públicas, privadas y de la sociedad civil involucradas, aun tangencialmente, en
la prevención y persecución de estas acciones delictivas.
Que, en tal sentido,
resulta prioritario que el Gobierno Nacional establezca mecanismos de
coordinación de todos estos actores, en procura de fomentar instancias de
consenso y fijar metas que permitan implementar la totalidad de los recursos y
herramientas disponibles, con el fin de potenciar y direccionar los esfuerzos
en esta materia.
Que, en consecuencia,
deviene necesaria la creación, en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, del PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE
POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO.
Que para el cumplimiento
de los objetivos que se le encomiendan, el PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DE LA
IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO será presidido y coordinado por el MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Contará con un consejo asesor integrado, en una
primera etapa, por representantes de los organismos de inteligencia, organismos
descentralizados de regulación y supervisión financiera, ministerios y
dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, y toda otra entidad u organismo que
se considere necesario para el abordaje de la temática.
Que la presente medida se
dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1º de
la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION
ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Créase, en
el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el PROGRAMA NACIONAL
DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Art. 2º — El PROGRAMA
NACIONAL DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, que se crea por el
artículo 1º, tendrá a su cargo:
a) Coordinar a nivel
nacional las actividades, planes y programas de evaluación y monitoreo de las
estrategias de prevención y persecución del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.
b) Producir estudios,
investigaciones y diagnósticos respecto de cuestiones críticas en la materia.
c) Realizar el seguimiento
y programar los cursos de acción para evaluar y adecuar la implementación de
las reformas legislativas antilavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
d) Promover ámbitos de
trabajo y participación que permitan generar consensos, fijar metas y formular
políticas en la materia de su competencia.
e) Convocar a los poderes
del estado, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil que
actúen en forma directa o indirecta en la temática.
f) Prestar colaboración y
apoyo técnico a los organismos responsables en la prevención, persecución y
sanción del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Art. 3º — El PROGRAMA
NACIONAL DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO será presidido y
coordinado por el MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Contará con un
consejo asesor integrado, en una primera etapa, por representantes de los
organismos de inteligencia, organismos descentralizados de regulación y
supervisión financiera, ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo
Nacional, y toda otra entidad u organismo que se considere necesario para el
abordaje de la temática.
Art. 4º — El MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ejercerá las actividades de apoyo técnico y
administrativo al PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE
POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO.
Art. 5º — Facúltase al
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para dictar las normas complementarias
y aclaratorias necesarias para la implementación del PROGRAMA NACIONAL, creado
en este acto.
Art. 6º — El gasto que
demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Art. 7º — Comuníquese,
publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.