Comunicación
"A" 5725
Buenos Aires, 13 de Marzo
de 2015.
Nos dirigimos a Uds. para
hacerles llegar la hoja que corresponde reemplazar en la Sección 4. Reportes de
Operaciones Sospechosas, del Régimen Informativo de la referencia, en la que se
incorporan aclaraciones en el segundo párrafo de las Instrucciones particulares.
Saludamos a Uds.
atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Ricardo O. Maero
Gerente Principal de
Régimen Informativo y Centrales de Información
Estela M. del Pino Suárez
Subgerente General de
Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros
ANEXO
Sección 4: Reportes de
operaciones sospechosas
Instrucciones particulares
Para cada reporte se
informarán los datos que corresponda según el detalle que se describe a
continuación:
En caso que se informe
para los puntos 1.2., 1.4., 1.5. o 1.7. la opción “Otros”, el presente régimen
informativo se considerará cumplimentado, en la medida que la entidad remita un
correo electrónico a cumplimiento.uif@bcra.gob.ar, dando precisiones sobre el
particular.
1.1. Importe
Se incluirá el total
resultante de la suma de los montos correspondientes a los reportes remitidos
en cada mes a la UIF.
1.2. Tipo de persona
TABLA TIPO DE PERSONA
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Código
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Descripción
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0100
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Personas Físicas
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1010
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Sociedad Anónima /
Sociedad de Responsabilidad Limitada
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1011
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Sociedades Extranjeras
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1012
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Otras sociedades
incluidas en la Ley de Sociedades Comerciales / Sociedades del Estado
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1020
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Cooperativas
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1030
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Fideicomisos
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1040
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Mutuales
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1050
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Asociaciones civiles y
Fundaciones
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1090
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Otros (Sociedad de Hecho
/ Sociedad Accidental o en participación / Agrupación en Colaboración /
Sociedades civiles / Organismo Internacional / etc.)
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1.3. Condición de PEP
Se informará opción 1 si
el sujeto reportado no es una persona políticamente expuesta o 2 en caso de que
lo sea.
1.4. Actividad