Detalle de la norma DI-3-2012-DNRNPACP
Disposición Nro. 3 Dirección Nacional de la Prop Aut y de Créd Prendarios
Organismo Dirección Nacional de la Prop Aut y de Créd Prendarios
Año 2012
Asunto Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financ. de Terrorismo
Boletín Oficial
Fecha: 19/01/2012
Detalle de la norma
DI-3-2012-DNRNPACP

DI-3-2012-DNRNPACP

 

Lavado de Activos

 

Publicada en el Boletín Oficial: 19-01-2012
Número: 32321
Página: 9

 

SUMARIO:

 

MODIFICASE LA DISPOSICION  197-2011, RELACIONADA CON LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO.
Esta norma modifica/complem./relac./deroga a:
Relación Norma Detalle
Modifica DI-197-2011-DNRNPACP Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financ. de Terrorismo