Investigan la pista del lavado y el narcotráfico en la causa por la desaparición de un financista
13/08/2015 Fuente elpatagonico. "La investigación sigue abierta y no se puede descartar nada. Incluso, seguimos pensando que una de las posibilidades es que Díaz se haya 'borrado' por decisión propia. Tenía deudas y hacía negocios peligrosos con personas peligrosas", reveló a Télam uno de los investigadores.
Los investigadores de la desaparición del financista Hugo Darío Díaz, de quien no se sabe nada desde hace cinco meses cuando se lo vio por última vez en el microcentro porteño, comenzaron a analizar la pista del narcotráfico y el lavado de dinero como una nueva hipótesis, informaron ayer fuentes judiciales.
Tres son los expedientes judiciales que por el momento se cruzan y tienen a Díaz (41) en el centro de alguna investigación.
Por un lado, la fiscal de Instrucción 40, Estela Andrades, está a cargo de la causa por la averiguación de paradero de Díaz que se inició el 9 de marzo cuando el empresario domiciliado en la localidad bonaerense de Lanús desapareció en la "city porteña".
Por el otro, el fiscal Carlos Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), trabaja junto a Andrades porque tiene mencionado a Díaz en una causa en la provincia de Chaco en la que se investigan algunas operaciones financieras como posibles maniobras de lavado.
En tanto, el fuero Penal Económico, en una causa a cargo del juez Rafael Caputo y la fiscal María Luz Rivas Diez, venía investigando a Díaz y a su amigo y contador Diego Xavier Guastini -la última persona en ver al financista-, como parte de una organización dedicada al lavado y tráfico de divisas.
Precisamente la oficina de Guastini, en Florida al 500 -que fue el último lugar donde fue visto Díaz aquella mañana del 9 de marzo-, fue uno de los objetivos de los 31 allanamientos que el juez Caputo ordenó el 24 de junio en el marco de esa causa.
"En ese expediente hay escuchas telefónicas y en una de ellas surge una posible conexión entre Díaz y una cocina de cocaína en el partido bonaerense de Zárate", dijo una de las fuentes judiciales a cargo de la pesquisa.
La misma fuente reveló que la fiscal Andrades se encuentra en estos días repasando y analizando esas escuchas telefónicas del expediente del fuero Penal Económico en busca de alguna pista sobre la desaparición de Díaz.
"La investigación sigue abierta y no se puede descartar nada. Incluso, seguimos pensando que una de las posibilidades es que Díaz se haya 'borrado' por decisión propia. Tenía deudas y hacía negocios peligrosos con personas peligrosas", reveló a Télam uno de los investigadores.
LO QUE SE SABE
Por lo que la fiscalía y la Policía pudieron reconstruir hasta el momento, se sabe que el domingo 8 de marzo Díaz pasó la noche en la casa que aún compartía con su ex mujer, Andrea Puccar, en Lanús, a pesar de estar separados.
El lunes 9 llegó a media mañana al garaje de Lavalle al 600, en el microcentro porteño, donde dejó su Volkswagen Vento patente KNP052, le envió mensajes a Puccar; otros a su novia, Ana Luna y otros a su primo Carlos, apodado "El Pela", quien trabajaba para él en su financiera.
El empresario nunca llegó a pasar por su oficina, pero fue a la de Guastini, donde pasadas las 11 retiró un cheque por 32.000 pesos que todos los meses solía cambiarle.
En las comunicaciones que tuvo con su primo, Díaz le dijo que estaba reunido con "Pela" -que aún no se sabe de quién se trata-, después le dijo que estaba "haciendo cosas" y tenía para rato y a las 13:37 le anunció que se iba a su casa de Lanús, donde nunca llegó.
También se investiga si la desaparición de Díaz, que además de financista tiene con su mujer una empresa de ambulancias llamada "May Day", puede estar vinculada a una intimidación que sufrió el 26 de febrero cuando desde una moto balearon la puerta de su casa, en la calle Diputado Pedrera al 1800, de Lanús.
Otra de las líneas de investigación apunta a los vínculos que Díaz con barrabravas de clubes como Boca Juniors, Independiente y Lanús, ya que a unos les manejaba dinero y otros trabajaban para él haciendo cobranzas.