Identifica EU a 593 ‘lavadores’ mexicanos

18/04/2014 Fuente zocalo. México, DF.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene identificadas a 593 personas físicas y morales con actividades en México que presuntamente lavan dinero para el crimen organizado y sobre las cuales ha emitido sanciones para que no realicen operaciones financieras en su territorio ni con sus ciudadanos.

 Además de estas 593 personas vinculadas al narcotráfico, se encuentran otras nueve personas físicas y 11 morales de origen cubano sobre las cuales pesan restricciones por las sanciones económicas que se le impusieron a la isla desde 1963.

 Entre los designados están capos del narcotráfico como Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien está preso en el penal del Altiplano; Ismael “El Mayo” Zambada; Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul” y Héctor Beltrán Leyva, “El H” –todos ellos prófugos–, así como sus familiares y un entramado de empresas.

 En la lista, que de manera permanente da a conocer el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también figuran ciudadanos colombianos que tienen empresas y domicilios registrados en México, como la organización que encabeza Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de “El Chapo” Guzmán, a quien le detectaron 70 empresas.

 Las empresas designadas son de todo tipo, sin embargo predominan las gasolineras, restaurantes, lotes de autos, centros de belleza, autolavados, centros cambiarios, ranchos ganaderos, hospitales y agencias inmobiliarias.

 También hay farmacéuticas, de renta de aeronaves y de administración de hangares, que no sólo han servido para lavar dinero, sino para realizar el tráfico de drogas y conseguir sus insumos.