Denunciaron a un grupo financiero por presunto lavado de activos
14-08-2014 Fuente iprofesional. Empresarios de compañías argentinas fueron acusados por facilitar el egreso de 140 millones de dólares y el ingreso de 290 millones entre 2002 y 2011
Directivos de las compañías locales MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Lazard Banco de Inversiones S.A., fueron denunciados penalmente por facilitar el egreso de 140 millones de dólares y el ingreso de 290 millones entre 2002 y 2011 sin informar la identidad de los clientes y el origen de los fondos.
"El grupo económico brindó un paraguas a sus clientes, encubriéndolos, sin que haya podido conocerse quiénes son, ni dónde se han originado los fondos canalizados", denunció la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Y señaló que ambas firmas operaban con la sociedad de bolsa MBA Uruguay.
Las autoridades de la Procelac detectaron diferentes maniobras de especulación financiera, que permitieron esos movimientos de fondos mediante la compra y venta de títulos en plazos muy breves.
El organismo del Ministerio Público Fiscal destacó además el carácter de "sujetos obligados" de esas compañías, para informar al Estado la identidad de los clientes y el origen de los fondos.
"La operatoria desplegada -explicó la Procelac- consistió en un aparente trading (compra y venta de títulos en plazos muy breves), tendiente a permitir a los distintos comitentes/clientes evadir los distintos controles de ingreso y/o egresos de divisas".
Esos controles son impuestos por el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Las firmas -según informa la agencia de noticias Télam- "elaboraron un sistema de ingeniería financiera que, bajo un manto de opacidad, permitieron el ingreso y egreso de divisas, evitando los controles".
Cómo era la operatoria
El "modus operandi" consistió en que algunos de sus clientes recibieron en su subcuenta en la Caja de Valores S.A. -entidad cuya función es facilitar las transacciones- una transferencia de títulos de valores desde otra subcuenta en MBA Uruguay y en forma inmediata el cliente ordenaba la venta de los títulos.
Tras la compra para su cartera propia, el saldo de la venta se acreditaba en la cuenta del cliente vendedor en el MBA Banco de Inversiones S.A. y luego la sociedad de bolsa vendía los títulos a otros clientes.
Estas operaciones -se advirtió- no consistían en inversiones en títulos de valores, "puesto que habría un movimiento circular de los mismos" y tendrían por finalidad "evadir controles cambiarios, tributarios, bancarios y de prevención de lavado de activos de origen ilícito; específicamente, en materia de ingreso y egreso de capitales de la Argentina".
La presentación de la Procelac fue consecuencia de un análisis previo realizado por la UIF, que entregó el estudio sobre la operatoria de MBA en un total de cuatro expedientes.
El caso tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos, con la intervención de la Fiscalía Federal N°1, cuyo titular es Jorge Di Lello.