LOA - Normas de Control de Negociación de Divisas. CER

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Control de Negociación de Divisas. CER - 194

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CO-6237-2017-BCRA - Posición General de Cambios (PGC) de las entidades financieras y cambiarias y sus aplicaciones
CO-6220-2017-BCRA - Operatoria cambiaria on line. Uso de moneda extranjera en operaciones con títulos valores. Adecuaciones
CO-6174-2017-BCRA - Circular CAMEX 1 - 781. Comunicaciones “A” 4839 y “A” 6037
CO-6163-2017-BCRA - Circular CAMEX 1 - 780. Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación “A” 6037
CO-6134-2017-BCRA - Línea de financiamiento para la producción y la inclusión financiera - 2° Semestre Cupo 2016
CO-11482-2017-BCRA - Circular OPASI 2 - Coeficiente de estabilización de referencia (CER)
CO-11479-2017-BCRA - Circular OPASI 2 - Coeficiente de estabilización de referencia (CER)
RE-1-2017-MH - Redúcese a CERO (0) días el plazo previsto en los Artículos 2° y 4° inciso a) del Decreto N° 616
RE-67-2017-UIF - Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
RE-38-2017-UIF - Sustitúyase el inciso f) del artículo 12 de la Resolución UIF Nº 23/2011
RE-30-2017-UIF - Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades
RG-3952-2016-AFIP - Abstención por parte de terceros de solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales
CO-6131-2016-BCRA - Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras. Adecuación
CO-6053-2016-BCRA - Circular RUNOR 1 - 1222. Casas, agencias y oficinas de cambio. Texto ordenado
CO-6037-2016-BCRA - Mercado Único y Libre de Cambios
CO-5977-2016-BCRA - Mercado Único y Libre de Cambios. Cambio minorista operado en la compra y venta con clientes en los horarios extendidos fuera del horario normal
CO-5964-2016-BCRA - Cuentas bancarias en Moneda Extranjera
CO-5963-2016-BCRA - Se eleva de 2 a 5 millones de dólares el límite mensual máximo de compra de divisas para la formación de activos externos
CO-5961-2016-BCRA - Nuevos endeudamientos de gobiernos locales
CO-5952-2016-BCRA - Mercado Único y Libre de Cambios. Compra de moneda extranjera. Destino a títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional.
CO-5937-2016-BCRA - Anticipos y prefinanciaciones de exportaciones del exterior. Garantizar el pago de importaciones de bienes
CO-5899-2016-BCRA - Cobros de exportaciones de bienes. Cobros de servicios o liquidación por venta de otras inversiones de portafolio. Pago de deudas comerciales por importaciones
CO-11438-2016-BCRA - Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”)
CO-11437-2016-BCRA - Circular OPASI 2 - Coeficiente de estabilización de referencia (CER)
CO-11426-2016-BCRA - Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas
CO-11417-2016-BCRA - Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”)
CO-11416-2016-BCRA - Coeficiente de estabilización de referencia (CER)
CO-11320-2016-BCRA - Coeficiente de estabilización de referencia (CER)
CO-11284-2016-BCRA - Coeficiente de estabilización de referencia (CER)
IG-8-2016-DGA - Bloqueo informático de destinaciones de exportación p/información BCRA
RE-203-2016-MHFP - Dispónese que para el cálculo del Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.)
RE-17-2016-MHFP - Tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA)
RE-152-2016-MHFP - Cálculo del Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.)
RE-100-2016-MHFP - Cálculo del Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.)
RE-92-2016-UIF - Operaciones sospechosas, que fueran realizadas por sus clientes hasta el 31 de marzo de 2017
RE-141-2016-UIF - Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1, 2, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley N° 25.246
RE-104-2016-UIF - Pautas delimitadas por los montos de las operaciones que se deben informar a la UIF
RG-3821-2015-AFIP - Se deja sin efecto el Programa de Consultas de Operaciones Cambiarias
RG-3725-2015-AFIP - Procedimiento. Operaciones de compra e importación, locaciones y prestaciones
CO-70049-2015-BCRA - Feriados que observarán las entidades financieras en la República Argentina durante el año 2016
CO-69648-2015-BCRA - Se traslada con carácter excepcional, sólo para el corriente año, el feriado nacional establecido para el día 20-11-2015, al día 27 del mismo mes
CO-5857-2015-BCRA - Cesión de posición de moneda extranjera de entidades financieras y cambiarias
CO-5852-2015-BCRA - Cesión de posición de moneda extranjera de entidades financieras y cambiarias
CO-5850-2015-BCRA - Se deja sin efecto la consulta y registro de las operaciones cambiarias en el “Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias”
CO-5812-2015-BCRA - Mercado Único y Libre de Cambios. Operaciones de valores que se realicen en Bolsas y Mercados de Valores del país
CO-5793-2015-BCRA - Financiaciones en pesos a “Grandes empresas exportadoras”. Adecuaciones
CO-5757-2015-BCRA - Referente al acceso al mercado local de cambios de personas físicas para la formación de activos externos
CO-5731-2015-BCRA - Reordenamiento y nuevas normas aplicables a servicios, rentas y transferencias corrientes
CO-5701-2015-BCRA - Seguimiento de la obligación de ingresos de divisas de cobros de exportaciones
CO-50620-2015-BCRA - Regulaciones vigentes al cierre del mes de junio del 2015 en materia de comercio exterior y cambios
CO-50590-2015-BCRA - Se dispuso que no regirán las ferias judiciales en los sumarios financieros
CO-50577-2015-BCRA - Convenio para pagos en monedas locales en el comercio con Uruguay
CO-50533-2015-BCRA - Síntesis de las regulaciones vigentes al cierre del mes de enero del 2015 en materia de comercio exterior y cambios
CO-11091-2015-BCRA - Nóminas de entidades financieras, entidades financieras del exterior con representante en el país
RE-181-2015-BCRA - Feria con carácter definitivo en los sumarios que se sustancien acorde con la Ley N° 19.359
RE-3-2015-MHFP - Redúcese a CIENTO VEINTE (120) días corridos el plazo previsto en los Artículos 2° y 4° inciso a) del Decreto N° 616
DE-471-2015-PEN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
DE-2008-2015-PEN - Se prorrogan por 3 meses calendario a partir del 1° de octubre de 2015 los plazos previstos en la Ley N° 26.860
DE-1232-2015-PEN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
LE-27094-2015-PLN - Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión
JU-26546-2015-TFN - Recurso de apelación abstracto. Pago de tributos por parte de la importadora
RE-494-2015-UIF - Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo
RE-460-2015-UIF - Modificación sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración
RE-262-2015-UIF - Detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RE-202-2015-UIF - Detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RG-3609-2014-AFIP - Operaciones efectuadas en o con destino las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
CO-67410-2014-BCRA - Feriados que observarán las entidades financieras durante el año 2015
CO-65366-2014-BCRA - Paises no considerados Cooperadores a los fines de la transparencia fiscal
CO-65365-2014-BCRA - Pago de bienes que cuenten con el registro de ingreso aduanero
CO-5677-2014-BCRA - Requisitos a cumplir por las entidades financieras en las operaciones con títulos valores. Transferencias
CO-5649-2014-BCRA - Venta por canjes y arbitrajes con representaciones diplomáticas y consulares, organismos internacionales y otro personal diplomático acreditado en el país.
CO-5643-2014-BCRA - Ingresos de préstamos financieros externos y aportes de inversión directa.
CO-5602-2014-BCRA - Venta por canjes y arbitrajes con representaciones diplomáticas y consulares, organismos internacionales y otro personal diplomático acreditado en el país.
CO-5585-2014-BCRA - Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)
CO-5581-2014-BCRA - Acciones de cooperación en materia tributaria entre la República Argentina y otros países. Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales
CO-5579-2014-BCRA - Números de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)
CO-5573-2014-BCRA - Números de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)
CO-5548-2014-BCRA - Información sobre denuncias. Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI).
CO-5547-2014-BCRA - Compras para tenencia de billetes extranjeros en el país. Actualización de textos ordenados
CO-5545-2014-BCRA - Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI).
CO-5539-2014-BCRA - Acceso al mercado local de cambios por empresas de transporte y turismo
CO-5532-2014-BCRA - Operaciones cambiarias correspondientes a ingresos de divisas en el mercado de cambios
CO-5531-2014-BCRA - Compras para tenencia de billetes extranjeros en el país. Resolución AFIP N° 3583/14.
CO-5526-2014-BCRA - Acceso al mercado local de cambios de personas físicas para la formación de activos externos
CO-50496-2014-BCRA - Regulaciones vigentes al cierre del mes de noviembre del 2014 en materia de comercio exterior y cambios
CO-50465-2014-BCRA - Acuerdo de Swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco Central de China
CO-50359-2014-BCRA - Síntesis de las regulaciones vigentes al cierre del mes de enero de 2014 en materia de comercio exterior y cambios
CO-10902-2014-BCRA - Sistema de Medio Electrónico de Pagos y el Sistema de Pagos en Moneda Local
CO-10820-2014-BCRA - Venta por canjes y arbitrajes con representaciones diplomáticas y consulares, organismos internacionales y otro personal diplomático acreditado en el país.
CO-10783-2014-BCRA - Sistema MEP transaccional y el sistema de pago moneda local
DE-440-2014-PEN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
DE-2529-2014-PEN - Prorróganse por TRES (3) meses calendario a partir del 1° de enero de 2015 los plazos previstos en la Ley N° 26.860.
DE-1705-2014-PEN - Prórroga 3 meses Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
DE-1311-2014-PEN - Dispónese la cancelación de los servicios de deuda con organismos financieros internacionales y de deuda externa oficial bilateral
DE-1025-2014-PEN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
RE-300-2014-UIF - Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— III. RSM. On line
RE-229-2014-UIF - Sujetos obligados enumerados en el art. 20 de la Ley 25246
RG-3509-2013-AFIP - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
CO-5510-2013-BCRA - Aplicación de la capacidad de préstamo de depósitos en pesos
CO-5505-2013-BCRA - Política de crédito. Adecuaciones. Grandes empresas exportadoras
CO-5502-2013-BCRA - Letras que podrán ser suscriptas por exportadores del sector cerealero y aceitero
CO-5499-2013-BCRA - Mercado único y libre de cambios. Compra de divisas p/atención viajeros no residentes
CO-5493-2013-BCRA - Financiamiento local en pesos a grandes empresas exportadoras
CO-5488-2013-BCRA - Financiaciones del exterior a exportadores
CO-5487-2013-BCRA - Normas en materia de formación de activos externos de residentes
CO-50271-2013-BCRA - Ingreso y egreso de fondos en el mercado de cambios. Prefinanciaciones de exportaciones
CO-10702-2013-BCRA - Sistema de pagos en moneda local. Cambios en la declaración de operaciones
RE-661-2013-MEFP - Decreto Nº 616/2005. Operaciones no sujetas
RE-657-2013-MEFP - Decreto Nº 616/2005. Operaciones no sujetas
DE-2170-2013-PEN - Se prorroga por 3 meses calendario a partir 01-01-2014 los plazos previstos en la Ley
DE-1689-2013-PEN - Régimen de exención total al pago de tributos a las importaciones para consumo
DE-1503-2013-PEN - Prorróganse por TRES (3) meses calendario a partir del 1° de octubre de 2013 los plazos previstos en la Ley
DE-125-2013-PEN - Prórroga Régimen de regularización impositiva
LE-26860-2013-PLN - Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país o en el exterior
JU-25001-2013-TFN - Importación. Exigencia de tributos. Aplicación de CER. Rubros alcanzados
RE-7-2013-UIF - Cheques del viajero u operadores de tarjetas de crédito
RE-68-2013-UIF - Legajos de los clientes en función de las políticas de análisis de riesgo
RE-50-2013-UIF - Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo
RE-49-2013-UIF - Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados
RE-489-2013-UIF - Motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus
RE-488-2013-UIF - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RE-30-2013-UIF - Intercambio de información en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RE-29-2013-UIF - Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad
RE-185-2013-UIF - Modificación Reglamentación del procedimiento sumarial, aplicación de las sanciones
RG-3421-2012-AFIP - Procedimiento. Actividad Financiera. Regímenes de información y registración. Ganancias
RG-3365-2012-AFIP - Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER)
RG-3356-2012-AFIP - Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias
RG-3333-2012-AFIP - Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias. Información de viajes al exterior
RG-3316-2012-AFIP - Operaciones de compra e importación, locaciones y prestaciones. Créditos hipotecarios
CO-5339-2012-BCRA - Mercado único libre de cambios
CO-5318-2012-BCRA - Mercado único y libre de cambios. Formación de activos externos residentes
CO-5264-2012-BCRA - Reordenamiento y nuevas normas aplicables a servicios, rentas y transferencias corrientes
CO-10424-2012-BCRA - Coeficiente de estabilización de referencia
CO-10355-2012-BCRA - Coeficiente de Estabilización de Referencia
CO-10336-2012-BCRA - Coeficiente de estabilización de referencia CER
CO-10270-2012-BCRA - Coeficiente de estabilización de referencia
IG-7-2012-DGA - Bloqueo informático de destinaciones de exportación p/información BCRA
RE-2439-2012-INAES - Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
LE-26739-2012-PLN - Modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina
IG-6-2012-SDGASJ - Factor de Convergencia. Aplicación de criterio CSJ
JU-27473-2012-TFN - Presunta infracción del art. 970 del CA, sin -CER-
RE-93-2012-UIF - Reporte sistemático para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
RE-92-2012-UIF - Adecuación de la Normativa dirigida a los organismos de supervisión y control
RE-66-2012-UIF - Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del BCRA para operar como Remesadoras de Fondos
RE-52-2012-UIF - Personas Expuestas Políticamente
RE-42-2012-UIF - Exclusión de la tarjeta S.U.B.E. del alcance de las prescripciones contenidas en la RE 2/2012
RE-31-2012-UIF - Compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial
RE-28-2012-UIF - Reporte de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo.
RE-249-2012-UIF - Dispónese la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que tramitan ante esta UIF
RE-23-2012-UIF - Registro Nacional de Aeronaves
RE-22-2012-UIF - Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos
RE-2-2012-UIF - Cheques del viajero u operadores de tarjetas de crédito
RE-136-2012-UIF - Sistema de Registración de Oficiales de Enlace - Manual del Usuario - Registración
RE-127-2012-UIF - Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
RE-12-2012-UIF - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
RE-111-2012-UIF - Reglamentación del procedimiento sumarial, aplicación de las sanciones
RE-11-2012-UIF - Asociaciones Mutuales y cooperativas
RE-1-2012-UIF - Lavado de activos y financiación del terrorismo
RG-3212-2011-AFIP - Registro de operaciones moneda extranjera. Códigos a utilizar
RG-3210-2011-AFIP - Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias. Creación
RG-3169-2011-AFIP - Régimen informativo de transporte de caudales
RG-3076-2011-AFIP - Régimen Informativo de Transportadoras de Caudales
RG-3034-2011-AFIP - Procedimiento. Operaciones de compra e importación, locaciones y prestaciones
RG-3022-2011-AFIP - Régimen de regularización impositiva. Bienes exteriorizados
CO-5242-2011-BCRA - Registro de operaciones moneda extranjera. Códigos a utilizar
CO-5241-2011-BCRA - Registro de operaciones moneda extranjera. Códigos a utilizar
CO-5240-2011-BCRA - Registro de operaciones moneda extranjera. Códigos a utilizar
CO-5239-2011-BCRA - Registro de operaciones moneda extranjera. Códigos a utilizar
CO-5235-2011-BCRA - Exportaciones Oficializados, ingreso de divisas
CO-5233-2011-BCRA - Seguimiento de la obligación de ingresos de divisas de cobros de exportaciones
CO-5225-2011-BCRA - El exportador no deberá registrar demoras en la ejecución de embarques
CO-5218-2011-BCRA - Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias, deberán observar para Prevenir, Detectar y Reportar los Hechos
CO-10132-2011-BCRA - Coeficiente de estabilización de Referencia
CO-10112-2011-BCRA - Coeficiente de Estabilización de Referencia CER
CO-10069-2011-BCRA - Coeficiente de Estabilización de referencia
CO-10048-2011-BCRA - Coeficiente de Estabilización de referencia
CO-10003-2011-BCRA - Coeficiente de estabilización de referencia
RE-29-2011-MEFP - Liquidación de tasa de cargo de obligaciones contraídas por avales
RE-269-2011-MEFP - Excepción a la aplicación de los requisitos ingresos cambiarios
RE-22-2011-MEFP - Operación de ingresos cambiarios. Excepción
DE-1722-2011-PEN - Ingreso y negociación en el mercado de cambios. Divisas, petróleos crudos y derivados, gas, minería
JU-29209-2011-TFN - Declaración inexacta, sin movimiento de divisas con relación a la operación de importación
RE-98-2011-UIF - Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
RE-70-2011-UIF - Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— III. RSM. On line
RE-65-2011-UIF - Operaciones sospechosas. Modalidades. Profesionales matriculados
RE-64-2011-UIF - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
RE-63-2011-UIF - Exclúyese del art. 2º incisos a) y b) de la Res. UIF 39/2011 a los despach. de aduana
RE-55-2011-UIF - Comisión. Importador, exportador y de los agentes de transporte aduanero
RE-52-2011-UIF - Prórroga adecuación de la normativa de Prev. de Lavado de Dinero y Financ. del Terrorismo
RE-51-2011-UIF - Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— II. ROS - RFT
RE-50-2011-UIF - Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración
RE-41-2011-UIF - Procedimientos para los registros de la Propiedad Inmueble
RE-39-2011-UIF - Procedimientos p/Despachantes Aduana, Importadores/exportadores, ATA
RE-38-2011-UIF - Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Reportes
RE-37-2011-UIF - Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Medidas
RE-34-2011-UIF - Sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro
RE-30-2011-UIF - Donaciones o aportes de terceros deberán observar para prevenir
RE-29-2011-UIF - Encubrimiento por lavado de activos de origen delictivos
RE-28-2011-UIF - Sujetos Obligados Medidas y Procedimientos
RE-27-2011-UIF - Cheques del viajero u operadores de tarjetas de crédito
RE-26-2011-UIF - Sujetos Obligados Direccion Naconal de la Propiedad Automotor
RE-25-2011-UIF - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
RE-247-2011-UIF - Plazos administrativos durante período judicial 2012
RE-23-2011-UIF - Medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos
RE-220-2011-UIF - Directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión Ley 25246
RE-21-2011-UIF - Operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
RE-199-2011-UIF - Personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar
RE-18-2011-UIF - Personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar
RE-165-2011-UIF - Sujetos obligados enumerados en el art. 20 de la Ley 25246
RE-121-2011-UIF - Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias, deberán observar para Prevenir, Detectar y Reportar los Hechos
RE-11-2011-UIF - Nómina de Personas Expuestas Políticamente
CO-9952-2010-BCRA - Coeficiente de estabilizacion de referencia
CO-9930-2010-BCRA - Circular OPASI 2 – Coeficiente de estabilización de referencia
CO-9865-2010-BCRA - Coeficiente de estabilización de Referencia CER
CO-9828-2010-BCRA - Coeficiente estabilización de referencia -CER-
CO-5162-2010-BCRA - Prevención del lavado de dinero y otras activ. Ilícitas
CO-5130-2010-BCRA - Prevención del lavado de dinero y otros ilícitos
JU-60208-2010-CNAPE - Tentativa de Contrabando de Divisas. Régimen de Equipaje
RG-580-2010-CNV - Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
RG-572-2010-CNV - Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
DI-134-2010-DNRNPACP - Propiedad del Automotor. Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo
LE-26637-2010-PLN - Medidas mínimas de segur. que deben adoptar las entidades Financieras
RE-90-2010-UIF - Medidas Abreviadas o Simplificadas de Identificación de clientes
RE-89-2010-UIF - Obligación de reportar operaciones sospechosas
RE-37-2010-UIF - Directiva sobre operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades. Reporte
RE-118-2010-UIF - Reporte de operaciones sospechosas
RE-104-2010-UIF - Sujetos obligados enumerados en el art. 20 de la Ley 25246
CO-9707-2009-BCRA - Coeficiente de estabilización de referencia
CO-9636-2009-BCRA - Coeficiente de Estabilización de Referencia CER, Circular Opasi 2
CO-9567-2009-BCRA - Prevención del financiamiento del terrorismo
CO-53856-2009-BCRA - Seguimiento de ingresos de cobros de exportación
CO-5004-2009-BCRA - Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas
CO-4933-2009-BCRA - Operaciones cambiarias correspondientes a ingresos de divisas en el mercado de cambios
RE-559-2009-CNV - Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
RG-547-2009-CNV - Prevención del Lavado de Dinero y Lucha contra el Terrorismo
NE-19-2009-DGA - Egreso de Divisas.
RE-280-2009-MEFP - Tipo de ingreso de fondos al país que ordenen los Organismos multilaterales
RE-263-2009-MEFP - Excepción de requisitos operación de ingresos cambiarios
RE-310-2009-UIF - Operaciones sospechosas, modalidades. Reporte, reg. Automotor y prendario
RE-266-2009-UIF - Operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades, reporte de las mismas
RE-263-2009-UIF - Operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades. Reporte
RE-237-2009-UIF - Guía de Transac. Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiac. Terrorismo
RE-231-2009-UIF - Sospecha de Lavado de activos y financiación de terrorismo
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